| dc.contributor.advisor |
Pichová, Simona |
|
| dc.contributor.author |
Bartková, Renata
|
|
| dc.date.accessioned |
2021-07-07T07:56:39Z |
|
| dc.date.available |
2021-07-07T07:56:39Z |
|
| dc.date.issued |
2021 |
|
| dc.date.submitted |
2021-04-30 |
|
| dc.identifier.uri |
https://hdl.handle.net/10195/77925 |
|
| dc.description.abstract |
Cílem práce je charakteristika základních postupů a činností banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměří na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále bude práce obsahovat možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí. |
cze |
| dc.format |
88 s. |
|
| dc.language.iso |
cze |
|
| dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
| dc.rights |
Bez omezení |
|
| dc.subject |
praní špinavých peněz |
cze |
| dc.subject |
podezřelý obchod |
cze |
| dc.subject |
identifikace |
cze |
| dc.subject |
kontrola |
cze |
| dc.subject |
monitoring |
cze |
| dc.subject |
hodnocení rizik |
cze |
| dc.subject |
money laundering |
eng |
| dc.subject |
suspicious business |
eng |
| dc.subject |
identification |
eng |
| dc.subject |
control |
eng |
| dc.subject |
monitoring |
eng |
| dc.subject |
risk assessment |
eng |
| dc.title |
Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR |
cze |
| dc.title.alternative |
Money laundering in the banking system of the Czech Republic |
eng |
| dc.type |
diplomová práce |
cze |
| dc.contributor.referee |
Černohorský, Jan |
|
| dc.date.accepted |
2021-06-08 |
|
| dc.description.abstract-translated |
The aim of the work is to characterize the basic procedures and activities of the bank in order to create conditions for detecting money laundering and terrorist financing. The work will focus on the identification of the client, his control and determination of his risk profile. Furthermore, the work will include the possibility of preventive measures of banks, control mechanisms in banks and basic procedures in the field of international sanctions. |
eng |
| dc.description.department |
Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.thesis.degree-discipline |
Ekonomika veřejného sektoru |
cze |
| dc.thesis.degree-name |
Ing. |
|
| dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.thesis.degree-program |
Hospodářská politika a veřejná správa |
cze |
| dc.description.defence |
Studentka představila komisi svou diplomovou práci s názvem Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR. Cílem práce bylo charakterizovat základní postupy a činnosti banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměřila na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále práce obsahovala možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy.
Následovala rozprava, během které byly studentce položeny následující dotazy:
Otázka 1. Podle jakých kritérií členíte banky na malé a velké?
Otázka 2. Jaké úřady se zabývají praním špinavých peněz?
Otázka 3. Označují si banky interně rizikového klienta?
Otázka 4. Jaká byla metodika pro sestavování formuláře?
Studentka uvedené dotazy zodpověděla s určitými rezervami. |
cze |
| dc.identifier.stag |
41019 |
|
| dc.description.grade |
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou |
cze |
