Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR
Diplomová práceDatum publikování
2021
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem práce je charakteristika základních postupů a činností banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměří na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále bude práce obsahovat možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí.
Rozsah stran
88 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Ekonomika veřejného sektoru
Studijní program
Hospodářská politika a veřejná správa
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
praní špinavých peněz, podezřelý obchod, identifikace, kontrola, monitoring, hodnocení rizik, money laundering, suspicious business, identification, control, monitoring, risk assessment