Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR

Bartková, Renata

Publikace:
Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Pichová, Simona
dc.contributor.author	Bartková, Renata
dc.contributor.referee	Černohorský, Jan
dc.date.accepted	2021-06-08
dc.date.accessioned	2021-07-07T07:56:39Z
dc.date.available	2021-07-07T07:56:39Z
dc.date.issued	2021
dc.date.submitted	2021-04-30
dc.description.abstract	Cílem práce je charakteristika základních postupů a činností banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměří na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále bude práce obsahovat možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí.	cze
dc.description.abstract-translated	The aim of the work is to characterize the basic procedures and activities of the bank in order to create conditions for detecting money laundering and terrorist financing. The work will focus on the identification of the client, his control and determination of his risk profile. Furthermore, the work will include the possibility of preventive measures of banks, control mechanisms in banks and basic procedures in the field of international sanctions.	eng
dc.description.defence	Studentka představila komisi svou diplomovou práci s názvem Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR. Cílem práce bylo charakterizovat základní postupy a činnosti banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměřila na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále práce obsahovala možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí. V rámci prezentace studentka popsala cíl, postup a výsledky zpracované analýzy. Následovala rozprava, během které byly studentce položeny následující dotazy: Otázka 1. Podle jakých kritérií členíte banky na malé a velké? Otázka 2. Jaké úřady se zabývají praním špinavých peněz? Otázka 3. Označují si banky interně rizikového klienta? Otázka 4. Jaká byla metodika pro sestavování formuláře? Studentka uvedené dotazy zodpověděla s určitými rezervami.	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	88 s.
dc.identifier.stag	41019
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/77925
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	praní špinavých peněz	cze
dc.subject	podezřelý obchod	cze
dc.subject	identifikace	cze
dc.subject	kontrola	cze
dc.subject	monitoring	cze
dc.subject	hodnocení rizik	cze
dc.subject	money laundering	eng
dc.subject	suspicious business	eng
dc.subject	identification	eng
dc.subject	control	eng
dc.subject	monitoring	eng
dc.subject	risk assessment	eng
dc.thesis.degree-discipline	Ekonomika veřejného sektoru	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a veřejná správa	cze
dc.title	Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR	cze
dc.title.alternative	Money laundering in the banking system of the Czech Republic	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication