Publikace: Praní špinavých peněz v bankovním sytému ČR
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Bartková, Renata
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem práce je charakteristika základních postupů a činností banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměří na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále bude práce obsahovat možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti mezinárodních sankcí.
Popis
Klíčová slova
praní špinavých peněz, podezřelý obchod, identifikace, kontrola, monitoring, hodnocení rizik, money laundering, suspicious business, identification, control, monitoring, risk assessment