Publikace: Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR
Bakalářská práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Kňážková, Ilona
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Práce vysvětluje a popisuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti, tj. praní špinavých peněz se zaměřením na banky. Popisuje fáze, kterými proces probíhá a boj proti legalizaci výnosů trestné činnosti z hlediska finančních institucí a bank v ČR.
Popis
Klíčová slova
banky, legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, podezřelý obchod, banks, legalization of proceeds of illegal activity, money laundering, suspicious transaction